证券代码：688027           证券简称：国盾量子       公告编号：2025-009

               科大国盾量子技术股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      365

普通股股东人数                                                     365
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,970,340
普通股股东所持有表决权数量                                  38,970,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               37.8864
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               37.8864
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股               38,933,372 99.9051 22,557 0.0578 14,411 0.0371


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对           弃权
 议案
             议案名称               比例            比例           比例
 序号                      票数            票数          票数
                                  （%）           （%）          （%）
 1        《 关 于 修 订 < 5,646 99.349 22,55 0.3968 14,41         0.2537
          公 司 章 程 > 并 ,741          5     7             1
          办理工商变更
          登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、盛建平

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 8 日