海光信息技术股份有限公司

                   2024 年度独立董事述职报告

    2024 年度，本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《海光信息技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律、法规、规范性文件的要求，忠
实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，
审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了
公司的规范运作。

    现将 2024 年度的主要工作情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    胡劲为，男，出生于 1971 年 8 月，清华大学高级管理人员工商管理硕士，
注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估
价师、造价工程师。中国国籍，无永久境外居留权。曾任任湖南省会计师事务所
项目经理；湖南开元会计师事务所部门副主任、主任、副所长；2007 年 11 月至
今，任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理。2019 年 5 月至今任广东
精艺金属股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

    作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职
务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

    二、独立董事年度述职概述

    （一）参与董事会及股东大会情况

    报告期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会。作为公司的独立董事，
我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职
责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在
会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资
料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2024 年度，我
对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。出席情况如下：

                                                             参加股东大
                          参加董事会情况
独立董事                                                       会情况
  姓名   应参加董 亲自出     委托出   缺席   是否连续两次    出席股东大
         事会次数 席次数     席次数   次数     未亲自参加      会次数
  胡劲为     5      5          0        0          否            1

    （二）参与董事会专门委员会情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
独立董事委员会五个专门委员会，我在薪酬与考核委员会担任主任委员，在审计
委员会及独立董事委员会担任委员。报告期内，我按照公司《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》的有关
要求，召集并出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，5 次审计委员会会议，1 次独
立董事委员会会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了
必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。我认真研讨
会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，
切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

    专门委员会名称       报告期内召开会议次数       本人出席会议次数
  薪酬与考核委员会                 1                        1
      审计委员会                   5                        5
    独立董事委员会                 1                        1

    （三）行使独立董事职权的情况

    2024 年度，我对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制
等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分
发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

    （四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

    2024 年度，我密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司
内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审
计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计
重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公
正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

    （五）与中小股东的沟通情况

    2024 年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业
知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。我通过参加公司股东大会、
业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建
议。

    （六）现场考察及公司配合情况

    2024 年度，我通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议及调
研走访等活动，对公司进行了更深入的考察和了解，并与公司管理层保持长效沟
通，及时听取公司管理层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行
情况、董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项做到及时
沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职
提供了必要的配合和支持条件。

       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）应当披露的关联交易

    我对公司 2024 年度发生的关联交易事项均进行了认真审核。公司在报告期
内发生的关联交易均符合公司正常业务发展的需要，交易价格遵循公平、公正、
公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

    2024 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
    2024 年度，公司未发生被收购的情况。

    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

    2024 年度，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制
度的有关要求。

    （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

    2024 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机
构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

    2024 年度，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正

    2024 年度，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正。

    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

    2024 年度，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的
情况。

    （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划

    2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公
司董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公
司 2024 年董事、监事薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况
制定的，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律
法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

    四、总体评价和建议

    2024 年，我作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规、规范性文件及
公司制度的规定和要求，认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则，及时了
解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的
作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。

    2025 年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》等要求，本着诚信和
勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护好
公司整体利益和全体股东合法权益。

    特此报告。




                                             海光信息技术股份有限公司
                                                     独立董事：胡劲为
                                                      2025 年 2 月 28 日