证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-067
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
普通股股东人数 103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,791,462
普通股股东所持有表决权数量 204,791,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.2491
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.2491
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限
公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,477,519 99.8467 310,943 0.1518 3,000 0.0015
2、 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限
公司主板上市方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,471,414 99.8437 310,943 0.1518 9,105 0.0045
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,519,019 99.8669 265,943 0.1298 6,500 0.0033
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,479,019 99.8474 310,943 0.1518 1,500 0.0008
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,474,019 99.8449 310,943 0.1518 6,500 0.0033
2.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,473,519 99.8447 310,943 0.1518 7,000 0.0035
2.11 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,473,519 99.8447 309,443 0.1511 8,500 0.0042
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
4、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
5、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
6、 议案名称：《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开
发行 H 股并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
7、 议案名称：《关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
8、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 310,893 0.1518 2,000 0.0010
9、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 309,893 0.1513 3,000 0.0015
10、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,519 99.8471 310,943 0.1518 2,000 0.0011
11、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,019 99.8469 310,943 0.1518 2,500 0.0013
12、 议案名称：《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,488,019 99.8518 301,443 0.1471 2,000 0.0011
13、 议案名称：《关于确认公司董事类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,488,019 99.8518 301,443 0.1471 2,000 0.0011
14、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有
限公司关联（连）交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,519 99.8471 310,943 0.1518 2,000 0.0011
15、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有
限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,477,019 99.8464 310,943 0.1518 3,500 0.0018
16、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有
限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,519 99.8471 310,943 0.1518 2,000 0.0011
17、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有
限公司股东提名人选参选董事的程序>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,519 99.8471 310,943 0.1518 2,000 0.0011
18、 议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物科技股份有
限公司股息政策>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,519 99.8471 310,943 0.1518 2,000 0.0011
19、 议案名称：《关于修订公司上市前制定的<迈威（上海）生物科技有限公
司股权激励计划（2020 年 6 月）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,480,019 99.8479 309,443 0.1511 2,000 0.0010
20、 议案名称：《关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书
责任保险购买事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,620,069 98.4376 309,393 1.5522 2,000 0.0102
21、 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,478,569 99.8472 265,893 0.1298 47,000 0.0230
（二） 累积投票议案表决情况
22、 《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举 HAI WU（武
海）先生为第二届
22.01 201,683,215 98.4822 是
董事会非独立董
事
选举吴玉峰先生
22.02 为第二届董事会 201,690,248 98.4856 是
非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司于境外公 28,417,519 98.9073 310,943 1.0822 3,000 0.0105
开发行股票（H 股）
1 并在香港联合交易所
有限公司主板上市的
议案》
发行股票的种类和面 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.01
值
2.02 发行时间 28,411,414 98.8860 310,943 1.0822 9,105 0.0318
2.03 发行方式 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.04 发行规模 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.05 定价方式 28,459,019 99.0517 265,943 0.9256 6,500 0.0227
2.06 发行对象 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.07 发售原则 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.08 上市地点 28,419,019 98.9125 310,943 1.0822 1,500 0.0053
2.09 承销方式 28,414,019 98.8951 310,943 1.0822 6,500 0.0227
2.10 筹资成本分析 28,413,519 98.8933 310,943 1.0822 7,000 0.0245
2.11 发行中介机构的选聘 28,413,519 98.8933 309,443 1.0770 8,500 0.0297
《关于公司转为境外 28,418,569 98.9109 310,893 1.0820 2,000 0.0071
3 募集股份有限公司的
议案》
《关于公司境外公开 28,418,569 98.9109 310,893 1.0820 2,000 0.0071
4 发行 H 股募集资金使
用计划的议案》
《关于境外公开发行 28,418,569 98.9109 310,893 1.0820 2,000 0.0071
7 H 股前滚存利润分配
方式的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、19 项议案为特别决议议案，
已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会第 1、2、3、4、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、黄文颢
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日