证券代码：688066           证券简称：航天宏图      公告编号：2025-006
债券代码：118027           债券简称：宏图转债


               航天宏图信息技术股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                     219

 普通股股东人数                                                    219
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        79,950,803
 普通股股东所持有表决权数量                                 79,950,803
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.7295
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               30.7295
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长
廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对              弃权
  股东类型                        比例              比例           比例
                    票数                  票数              票数
                                  （%）             （%）          （%）
 普通股          77,846,797 97.9005 1,544,881 1.9428 124,563 0.1567


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、议案 1 涉及关联股东，股权登记日持有“宏图转债”的股东已回避了本
议案的表决。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、吕文华
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 14 日