证券代码：688066             证券简称：航天宏图           公告编号：2025-007
  债券代码：118027            债券简称：宏图转债


                    航天宏图信息技术股份有限公司

     关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的

                                         公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

       证券停复牌情况：适用
  因“宏图转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代                                    停牌起始   停牌    停牌终止
             证券简称     停复牌类型                                       复牌日
  码                                         日      期间       日

118027      宏图转债    可转债转股停牌    2025/2/14 全天    2025/2/14   2025/2/17


         修正前转股价格：62.98 元/股
         修正后转股价格：40.94 元/股
         转股价格调整实施日期：2025 年 2 月 17 日
         “宏图转债”自 2025 年 2 月 14 日停止转股，2025 年 2 月 17 日起恢复转股。


         一、可转债发行上市情况
         经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公
  司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号）同意
  注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债
  券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元，期限为
  自发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率为
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
    经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
    可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。
“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股。
    因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由
184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元
/股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。
    因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实
施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记完成
使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派
方案，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转
股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关
于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。
    截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由
259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元
/股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转债公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。
    二、本次向下修正“宏图转债”转股价格的依据
    根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价。
    截至 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价格的向下修正条款。
    三、本次向下修正“宏图转债”转股价格的审议程序
    公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，并提交至 2025 年第一次临
时股东大会审议。
    公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募
集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“宏图转债”转股价格的相关手续。
    公司于 2025 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第三十九次会议，以表决结果
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于向下修正“宏图转债”转股价格
的议案》，同意将“宏图转债”转股价格由 62.98 元/股向下修正为 40.94 元/股。
    四、本次向下修正“宏图转债”转股价格的结果
    公司 2025 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为
19.00 元/股，2025 年第一次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为
20.59 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会
授权，公司董事会同意将“宏图转债”的转股价格由 62.98 元/股向下修正为 40.94
元/股，修正后的“宏图转债”转股价格自 2025 年 2 月 17 日起生效，“宏图转债”
自 2025 年 2 月 14 日停止转股，2025 年 2 月 17 日起恢复转股。
    同时在本次“宏图转债”转股价格向下修正生效之日起（2025 年 2 月 17 日
起）若再次触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利。



特此公告。
                                     航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 14 日