证券代码：688066           证券简称：航天宏图           公告编号：2025-013
债券代码：118027           债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议于 2025 年 3 月 4 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式
送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先
生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表
监事成员的议案》
    监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，经对股东代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名闫建忠先
生和曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会的监事任
期为自股东大会审议通过之日起三年。
    与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 提名闫建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.2 提名曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人


                                        1
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。


    特此公告。




                                            航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2025 年 3 月 5 日




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