证券代码：688071            证券简称：华依科技     公告编号：2025-002


              上海华依科技集团股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出了本次
会议的召开通知，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监
事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》；
    公司已发生的日常关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展
和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2025 年度预计
发生的日常关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意《关于公司 2025 年
度日常性关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海华依科技集团股份有限公司关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-003）。
特此公告。


             上海华依科技集团股份有限公司监事会
                               2025 年 1 月 18 日