证券代码：688071          证券简称：华依科技        公告编号：2025-005


              上海华依科技集团股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 2 月 19 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董
事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会
董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2025 年员工持股计划，并
制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    2、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》




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    为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根
据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司 2025
年员工持股计划管理办法》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
    为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在
有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体
事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会实施本员工持股计划；
    2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按
照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变
动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止
后的清算事宜；
    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    4、授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；
    5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
    6、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
    7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；
    8、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
    9、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权
董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；




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    10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计
划实施完毕之日内有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工
持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股
计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计
划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
华依科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于变更全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司经营
范围的议案》
    董事会同意变更全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司经营范围。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 22 日




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