证券代码：688071           证券简称：华依科技       公告编号：2025-013

               上海华依科技集团股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        46

普通股股东人数                                                       46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         29,814,198
普通股股东所持有表决权数量                                  29,814,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                35.2902
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                35.2902
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师
事务所上海分所执业律师夏煜鹏、占菲菲列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  29,810,098 99.9862 4,100 0.0138           0 0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  29,810,098 99.9862 4,100 0.0138           0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
        股东类型                        比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  29,810,098 99.9862 4,100 0.0138                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对                 弃权
 议案
             议案名称               比例            比例                 比例
 序号                      票数            票数                票数
                                  （%）           （%）                （%）
1         《 关 于 < 公 司 6,176 99.933 4,100 0.0664               0     0.0000
          2025 年员工持 ,668             6
          股计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
2         《 关 于 < 公 司 6,176 99.933 4,100 0.0664               0     0.0000
          2025 年员工持 ,668             6
          股计划管理办
          法>的议案》
3         《关于提请股 6,176 99.933 4,100 0.0664                   0     0.0000
          东大会授权董 ,668              6
          事会办理公司
          2025 年员工持
          股计划相关事
          宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过；
2、议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

    律师：夏煜鹏、占菲菲
2、 律师见证结论意见：

    公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 11 日