证券代码：688078           证券简称：龙软科技     公告编号：2025-001


                   北京龙软科技股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008
室第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

普通股股东人数                                                        46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,986,147
普通股股东所持有表决权数量                                 40,986,147
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              56.2278
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         56.2278


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,915,006 99.8264 71,141 0.1736             0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,925,006 99.8508 61,141 0.1492             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案     议案名            同意              反对              弃权
序号        称        票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
  1      《 关 于   4,171,705 98.3232 71,141     1.6768      0   0.0000
         使 用 部
         分 超 募
         资 金 永
         久 补 充
         流 动 资
         金 的 议
         案》
  2      《 关 于    4,181,705   98.5589   61,141   1.4411     0     0.0000
         变 更 公
         司 住 所
         并 修 订
         〈 公 司
         章程〉的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 本次议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

      律师：毕玉梅、朱冰倩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


      特此公告。


                                           北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 17 日


          报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。