证券代码：688078             证券简称：龙软科技              公告编号：2025-005



                    北京龙软科技股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

      公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会的召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规
定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025
年 3 月 6 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。本次会
议的通知及相关材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应出席
的监事为 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监
事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于设立西安分公司的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议并通过《关于成立平台研发部的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议并通过《关于在成都出资设立全资子公司的议案》

    同意公司出资人民币 2,000 万元在成都出资设立全资子公司。本次出资由公司以
自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （四）审议并通过《关于对外投资设立北京龙软时空智能科技有限公司暨关联
交易的议案》

    为研发以龙软科技时空信息技术优势为特点的，AI+工业工程多应用场景人工时
空智能的前沿技术与应用，实现公司从技术研发到规模化应用的时空智能全周期支
撑能力，巩固并提升公司的核心竞争力，公司与龙软智鑫共同出资人民币 3,000 万元
设立龙软时空智能公司。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《龙
软科技关于对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

    特此公告。
                                              北京龙软科技股份有限公司监事会

                                                             2025 年 3 月 7 日