证券代码：688082          证券简称：盛美上海          公告编号：2025-002


           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    2025 年 1 月 9 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议

室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体董事认可本

次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上

海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事

规则》的相关规定，合法有效。

    会议由董事长 HUI WANG 先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目

的议案》

    董事会认为：本次终止及项目变更事项符合公司实际情况，有利于公司规避

风险、稳健经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，

决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止

部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

    （二）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东

大会决议有效期的议案》

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长

公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期

的公告》（公告编号：2025-005）。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办

理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长

公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期

的公告》（公告编号：2025-005）。

    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。




    特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                            董事会
                     2025年1月11日