证券代码：688088         证券简称：虹软科技        公告编号：临 2025-001


                    虹软科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通知于
2024 年 12 月 27 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月
31 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议为紧急会议，经
与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会监事均已知悉与所议事
项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列
席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一） 审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的
内外部实际情况做出的审慎决定。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途及
损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股
东的利益。因此，我们一致同意公司本次对募投项目进行延期的事项。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。


                                 虹软科技股份有限公司监事会
                                            2025 年 1 月 2 日




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