证券代码：688089           证券简称：嘉必优           公告编号：2025-005


            嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24
日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 1
月 21 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事审议表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

    （二）审议通过了《关于向中国银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行和
平安银行申请授信的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                               嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 25 日