证券代码：688097             证券简称：博众精工            公告编号：2025-002

                    博众精工科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议
于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于
2025 年 1 月 5 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资
金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产
品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述
额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）。同时董事会授权公
司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波
动风险，增强公司财务的稳健性，公司使用总金额不超过 1.5 亿美元（或等值其他货币）
开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避
和防范汇率风险为目的，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。公司不进行单纯以
盈利为目的的投机和套利交易。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额
度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开
展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-005）。

    （三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

    《博众精工科技股份有限公司市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管
理行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，
董事会同意公司制定《博众精工科技股份有限公司市值管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处
理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资
者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，结合公司
实际情况，董事会同意制订《博众精工科技股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管
理制度》。



    特此公告。



                                                   博众精工科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2025 年 1 月 11 日