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中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2025 年第一次临时股东会     会议资料




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    为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会
的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特
制定本须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
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    三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
    八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议

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案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
    十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的
股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
    十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2025 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》。




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     一、会议时间、地点及投票
     （一）召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分
     （二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业
园 103 会议室
     （三）召集人：中船特气董事会
     （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 16
日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到；
     （二）主持人宣布会议开始；
     （三）主持人向大会报告现场出席情况；
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        （四）推选监票人和计票人；
        （五）逐项审议各项议案：


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 序号                     议案名称
                                                               A 股股东
累积投票议案
1.00      关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董         应选董事（5）人
          事会非独立董事候选人的议案
1.01      宫志刚                                                  √

1.02      张冉                                                    √

1.03      李绍波                                                  √

1.04      董强                                                    √

1.05      孟祥军                                                  √

2.00      关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董       应选独立董事（3）人
          事会独立董事候选人的议案
2.01      程新生                                                  √

2.02      张香文                                                  √

2.03      李恩                                                    √

3.00      关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监         应选监事（2）人
          事会非职工代表监事的议案
3.01      李军                                                    √

3.02      马驰                                                    √



        （六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；



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   （七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写
表决票；
   （八）休会，统计现场表决结果；
   （九）复会，会议主持人宣读表决结果；
   （十）见证律师宣读见证意见；
   （十一）签署会议文件；
   （十二）主持人宣布会议结束。




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各位股东及股东代理人：
   中船特气第一届董事会已于 2024 年 12 月 20 日任期届满。公司
召开第一届董事会第四十次会议，决定对公司董事会换届工作适当
延期。
    鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，现对公司董事会进行换届选举，拟定公司第二届
董事会组成及非独立董事候选人如下：
    1.公司第二届董事会组成人数为 9 人；
    2.公司董事会提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、
董强先生、孟祥军先生（共 5 人）为公司第二届董事会非独立
董事候选人，与独立董事 3 人、经公司职工（会员）代表大会
选举的职工董事 1 人共同组成公司第二届董事会。
    以上董事任期与公司第二届董事会任期一致。



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    具体情况详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特种气
体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-001）。
    本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议、公司第
一届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会采取累积投票
制逐项审议并表决。




               中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 16 日




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各位股东及股东代理人：
    中船特气第一届董事会已于 2024 年 12 月 20 日任期届满。
公司召开第一届董事会第四十次会议，决定对公司董事会换届工
作适当延期。
    鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，现对公司董事会进行换届选举，拟定公司第二届董事
会组成及独立董事候选人如下：
    1.公司第二届董事会组成人数为 9 人；
    2. 公司董事会提名李恩先生、程新生先生、张香文先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，与经公司股东会审议通过的
非独立董事 5 人，以及经公司职工（会员）代表大会选举的职工
董事 1 人共同组成公司第二届董事会。
    以上董事任期与公司第二届董事会任期一致。
    具体情况详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公

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告编号：2025-001）。
    本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议、公司
第一届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会采取累积
投票制逐项审议并表决。




             中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                             2025 年 1 月 16 日




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各位股东及股东代理人：
    中船特气第一届监事会已于 2024 年 12 月 20 日任期届满。
公司召开第一届监事会第十九次会议，决定对公司监事会换届工
作适当延期。
    鉴于上述情况，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，现对公司监事会进行换届选举，拟定公司第二届监事
会组成及非职工代表监事候选人如下：
    1.公司第二届监事会人数为 3 人；
    2.公司监事会提名李军先生、马驰先生为公司第二届监事会
非职工监事候选人,与经公司职工（会员）代表大会选举的职工
监事 1 人共同组成公司第二届监事会。
    以上监事任期与公司第二届监事会任期一致。
    具体情况详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-001）。
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    本议案已经公司第一届监事会第二十次会议审议通过，现提
请股东会采取累积投票制逐项审议并表决。




             中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会
                                             2025 年 1 月 16 日




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