证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯       公告编号：2025-011



        唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      122

普通股股东人数                                                     122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        160,606,428

普通股股东所持有表决权数量                                 160,606,428

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               37.6540
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          37.6540


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议
    案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）           （%）                  （%）
普通股                  160,553,864 99.9672        50,164   0.0312     2,400 0.0016


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                   弃权
议案
           议案名称                比例                   比例
序号                      票数                   票数                票数     比例（%）
                                 （%）                  （%）
1        关于部分募投     14,06 99.6277          50,16    0.3552     2,400          0.0171
         项目终止并将     8,245                      4
         剩余募集资金
         投入新增募投
         项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：强雪锋、张侃

2、 律师见证结论意见：

    锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


   特此公告。


                          唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 15 日