证券代码：688202             证券简称：美迪西         公告编号：2025-007



            上海美迪西生物医药股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

   上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025
年 1 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事
同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生
召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举蒋品先生为公司
第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监
事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                              上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                  2025 年 1 月 14 日