证券代码：688202            证券简称：美迪西          公告编号：2025-009



               上海美迪西生物医药股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

    上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月
20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋品先生召集并主
持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资
金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意《关于部分募投项目
延期的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海美迪西生物医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2025-010）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。


                              上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                  2025 年 1 月 25 日