亚信安全：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的公告2025-01-24
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-005
亚信安全科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况
及2025年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交
易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平
等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第
二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024
年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的议案》，本次日常
关联交易预计金额不超过人民币10,050万元。关联董事已回避表决，出席会议的
非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联
交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
该事项已经第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议和第二届董事会
审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
本年初 2024年 本次预计金
占同类业 占同类
关联交 本年预计 至披露 度实际 额与上年实
关联方集团 务比例 业务比
易类别 金额 日与关 发生额 际发生金额
（%） 例（%）
联方累 （未经 差异较大的
计已发 审计） 原因
生的交
易金额
北京中科视云科技
50.00 0.02620 - - -
有限公司
北京天润融通科技
100.00 0.05239 - 3.08 0.0016
股份有限公司
北京信书科技发展
300.00 0.15718 - - -
有限公司
亚信远航软件（北
600.00 0.31436 - - -
关联方 京）有限公司
销售 亚信创新技术（南
600.00 0.31436 - 1.36 0.0007
京）有限公司
宁夏西云算力科技
600.00 0.31436 - 277.99 0.1456 根据公司业
有限公司
务需求并结
上海富数科技有限
1,000.00 0.52393 - - - 合市场情况
公司
按照可能发
四川能投亚信安全
2,000.00 1.04787 - 60.39 0.0316 生关联交易
科技有限责任公司
的金额上限
北京中科视云科技
100.00 0.23992 - - - 进行预计
有限公司
亚信远航软件（北
300.00 0.71975 - 234.72 0.5631
京）有限公司
北京信书科技发展
300.00 0.71975 - - -
关联方 有限公司
采购 宁夏西云算力科技
600.00 1.43950 - 32.26 0.0774
有限公司
亚信创新技术（南
1,000.00 2.39916 - 73.96 0.1774
京）有限公司
上海富数科技有限
2,500.00 5.99791 - 46.07 0.1105
公司
注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2023年经审计数）
注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的
不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024年度实
预计金额与实际发
关联交 2024年度 际发生金额
关联方集团 生金额差异较大的
易类别 预计金额 （未经审
原因
计）
关联方 亚信科技控股有限公司及其附属企业 5,000.00 1,061.52 公 司 在 进 行 2024 年
销售 亚信创新技术（南京）有限公司 1,000.00 1.36 度关联交易预计时，
系基于当时市场需
宁夏西云算力科技有限公司 600.00 277.99 求，以与关联方可能
发生业务的上限金
上海富数科技有限公司 500.00 -
额进行预计，但因市
恒安嘉新（北京）科技股份有限公司 200.00 - 场与双方需求变化
等影响，公司关联交
北京深演智能科技股份有限公司 100.00 - 易预计与实际发生
北京天润融通科技股份有限公司 100.00 3.08 情况存在差异，属于
正常的经营行为。
北京中科视云科技有限公司 50.00 -
亚信科技控股有限公司及其附属企业 2,500.00 304.94
亚信创新技术（南京）有限公司 1,000.00 73.96
宁夏西云算力科技有限公司 900.00 32.26
关联方 上海富数科技有限公司 600.00 46.07
采购
恒安嘉新（北京）科技股份公司 500.00 -
北京信书科技发展有限公司 250.00 -
北京中科视云科技有限公司 150.00 -
亚信远航软件（北京）有限公司 100.00 234.72
关联方
亚信科技控股有限公司及其附属企业 50.00 -
租赁
注：亚信远航软件（北京）有限公司2024年关联交易实际发生金额中存在在同一控制下
的不同关联方人之间的关联交易金额内部调剂的情况。经调剂后，关联交易实际发生的总金
额未超过预计总金额。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、四川能投亚信安全科技有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附1183C号
法定代表人：杨洋
成立日期：2024年1月19日
主要股东：亚信科技（成都）有限公司持股40%；四川省数字产业有限责任
公司持股60%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；通讯设备销
售；办公用品销售；文具用品批发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智
能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智
能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；云
计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；
物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；社会经
济咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有四川能投亚信安全科
技有限责任公司40%股权，公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时
担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事
2、北京中科视云科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号10层1061A
法定代表人：黄正
成立日期：2014年6月11日
主要股东：北京中科海力技术有限公司持股21.00%、北京中科智网科技有限
公司持股20.00%、北京宏声致远科技有限公司持股20.00%、中科信息安全共性技
术国家工程研究中心有限公司持股20.00%、亚信科技（成都）有限公司持股
19.00%
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;销
售自行开发的产品、机械设备、通讯设备；产品设计。（（除电子产品、服装等
实体店）市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有北京中科视云科技有
限公司19%股权，公司董事刘东红女士同时担任北京中科视云科技有限公司董事
3、上海富数科技有限公司
注册资本：1,042.7296万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市静安区愚园路246弄10号4层417室
法定代表人：陆光明
成立日期：2016年4月29日
主要股东：杭州金顾恒科技有限公司持股18.0068%、成都晨山股权投资基金
合伙企业（有限合伙）持股9.7234%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持
股9.2961%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股8.9908%、北京晨山创
业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.3665%、亚信安全科技股份有限公司持
股8.3665%等
经营范围：从事计算机软件技术、环保技术、通信技术领域内的技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，网络科技（不得从事科技中
介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
验），计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
关联关系：公司持有上海富数科技有限公司8.3665%股权，公司董事陆光明
先生同时担任上海富数科技有限公司董事长、总经理
4、亚信创新技术（南京）有限公司
注册资本：1,000万美元
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：南京市雨花台区花神大道98号1栋203室
法定代表人：徐猛
成立日期：2018年6月7日
主要股东：ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%
经营范围：计算机软件及网络技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；
数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询，自营和代理货物和技
术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：2024年7月前，公司实际控制人田溯宁先生曾为亚信创新技术（南
京）有限公司实际控制人，属于过去12个月内与公司存在关联关系的关联方
5、亚信远航软件（北京）有限公司
注册资本：4,000万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区亚信联创全球总部研发中心
大楼4层A座A1区
法定代表人：张纯
成立日期：2015年11月2日
主要股东：亚信科技国际（香港）有限公司持股100%
经营范围：计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理；设计、制作、代理、发布广
告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：2024年7月前，公司实际控制人田溯宁先生曾为亚信远航软件（北
京）有限公司实际控制人，属于过去12个月内与公司存在关联关系的关联方
6、北京信书科技发展有限公司
注册资本：166.67万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层1202（北
京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人：张纯
成立日期：2022年8月11日
主要股东：田溯宁持股70.0006%、张纯持股29.9994%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；计算机系统服务；图文设
计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告发
布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为北京信书科技发展有限公司实际控
制人
7、宁夏西云算力科技有限公司
注册资本：48,396.01万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村科技产业园中卫云中心A
座306室
法定代表人：庄宁
成立日期：2016年1月5日
主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股93.7453%、宁夏云聚企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）持股6.1720%、田溯宁持股0.0827%
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般经营范围：计算机系统服务；软件开发；软件销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；图文设计制作；数字文化创意
软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及通讯设备租赁；对外承包工程；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为宁夏西云算力科技有限公司实际控
制人
8、北京天润融通科技股份有限公司
注册资本：5,166万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2901
法定代表人：吴强
成立日期：2006年2月23日
主要股东：吴强持股35.1059%；北京天创创润投资中心（有限合伙）持股
24.6260%；北京云景兴业投资中心（有限合伙）持股11.8049%；北京云昊投资中
心（有限合伙）持股11.7236%等
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机软
硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；企业征信业务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司董事吴强为北京天润融通科技股份有限公司实际控制人
（二）履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营
稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。
公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有
法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方
销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，公司及子公司与各关联方之间的
业务往来将遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合
理的收费标准确定。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协
议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日
常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体
合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常性关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属
于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照
市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
（三）关联交易的持续性
在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存
在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关于预计2025年度日常关联交易事项已经公司
董事会、监事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，相关关联董
事已对关联交易事项回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常
经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，保荐机构
对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司预计2025年
度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年1月24日
