证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-013
山东天岳先进科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
普通股股东人数 222
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,704,894
普通股股东所持有表决权数量 268,704,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,298,945 99.8489 357,953 0.1332 47,996 0.0179
2、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,796 99.8466 339,371 0.1262 72,727 0.0272
3.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,293,664 99.8469 346,677 0.1290 64,553 0.0241
3.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,218,944 99.8191 346,677 0.1290 139,273 0.0519
3.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,296,664 99.8480 346,677 0.1290 61,553 0.0230
3.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,229,175 99.8229 346,677 0.1290 129,042 0.0481
3.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,226,475 99.8219 346,677 0.1290 131,742 0.0491
3.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,228,675 99.8227 344,477 0.1281 131,742 0.0492
3.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,556 99.8238 342,096 0.1273 131,242 0.0489
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,299,045 99.8489 342,096 0.1273 63,753 0.0238
3.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,856 99.8239 342,096 0.1273 130,942 0.0488
3.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,225,275 99.8215 344,477 0.1281 135,142 0.0504
3.11 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,224,475 99.8212 344,777 0.1283 135,642 0.0505
4、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,764 99.8466 344,477 0.1281 67,653 0.0253
5、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,290,764 99.8458 322,246 0.1199 91,884 0.0343
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外
公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,764 99.8708 292,834 0.1089 54,296 0.0203
7、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,383,688 99.8804 241,681 0.0899 79,525 0.0297
8、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,287,775 99.8447 279,477 0.1040 137,642 0.0513
9、 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,876 99.8708 277,365 0.1032 69,653 0.0260
10、 议案名称：关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,096 99.8705 255,134 0.0949 92,664 0.0346
11、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,379,029 99.8787 254,912 0.0948 70,953 0.0265
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举李婉越女士为公司第二
12.01 267,421,210 99.5222 是
届董事会非独立董事的议案
13、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举黎国鸿先生为公司第二
13.01 267,352,094 99.4965 是
届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司发行 H 股股票并在香港
1 5,847,984 93.5089 357,953 5.7236 47,996 0.7675
联合交易所有限公司上市的议案
关于公司转为境外募集股份有限
2 5,841,835 93.4105 339,371 5.4265 72,727 1.1630
公司的议案
3.01 发行股票的种类和面值 5,842,703 93.4244 346,677 5.5433 64,553 1.0323
3.02 发行时间 5,767,983 92.2296 346,677 5.5433 139,273 2.2271
3.03 发行方式 5,845,703 93.4724 346,677 5.5433 61,553 0.9843
3.04 发行规模 5,778,214 92.3932 346,677 5.5433 129,042 2.0635
3.05 定价方式 5,775,514 92.3501 346,677 5.5433 131,742 2.1066
3.06 发行对象 5,777,714 92.3852 344,477 5.5081 131,742 2.1067
3.07 发售原则 5,780,595 92.4313 342,096 5.4700 131,242 2.0987
3.08 上市地点 5,848,084 93.5104 342,096 5.4700 63,753 1.0196
3.09 承销方式 5,780,895 92.4361 342,096 5.4700 130,942 2.0939
3.10 筹资成本分析 5,774,314 92.3309 344,477 5.5081 135,142 2.1610
3.11 发行中介机构的选聘 5,773,514 92.3181 344,777 5.5129 135,642 2.1690
关于 H 股股票发行并上市决议有
4 5,841,803 93.4100 344,477 5.5081 67,653 1.0819
效期的议案
关于公司境外公开发行 H 股募集
5 5,839,803 93.3780 322,246 5.1526 91,884 1.4694
资金使用计划的议案
关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权处理与本次境外
6 5,906,803 94.4494 292,834 4.6823 54,296 0.8683
公开发行 H 股并上市有关事项的
议案
7 关于确定公司董事角色的议案 5,932,727 94.8639 241,681 3.8644 79,525 1.2717
关于聘请 H 股发行并上市审计机
8 5,836,814 93.3302 279,477 4.4688 137,642 2.2010
构的议案
关于制定公司于 H 股发行上市后
9 适用的《公司章程（草案）》及相 5,906,915 94.4512 277,365 4.4350 69,653 1.1138
关议事规则（草案）的议案
关于修订及制定发行境外上市股
10 5,906,135 94.4387 255,134 4.0795 92,664 1.4818
份后适用的公司治理制度的议案
关于续聘公司 2024 年度审计机
11 5,928,068 94.7894 254,912 4.0760 70,953 1.1346
构的议案
关于选举李婉越女士为公司第二
12.01 4,970,249 79.4739
届董事会非独立董事的议案
关于选举黎国鸿先生为公司第二
13.01 4,901,133 78.3688
届董事会独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、李晗
2、 律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 20 日