南模生物：第三届监事会第十四次会议决议公告2025-01-24
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-004
上海南方模式生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1
月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集
并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《上海南
方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2025-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益
共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本
激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 24 日
