证券代码：688289              证券简称：圣湘生物       公告编号：2025-003



        圣湘生物科技股份有限公司
  关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
                  通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2025年1月20日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2025 年 1 月 20 日    10 点 00 分
    召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日
                        至 2025 年 1 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型



 序                                                        投票股东类型
                           议案名称
 号                                                           A 股股东

 非累积投票议案
        圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联
 1                                                               √
        交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案
 累积投票议案
 2.00 圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案          应选董事（1）人

        圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第
 2.01                                                            √
        二届董事会非独立董事的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会 2024 年第九次临时
会议、2025 年 1 月 3 日召开的第二届董事会 2025 年第一次临时会议和第二届监
事会 2025 年第一次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2024 年 11 月
30 日及 2025 年 1 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的相关公告和文件。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣
维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688289      圣湘生物            2025/1/15


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
    1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，
须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，
出席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部
    通讯地址：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司
    邮政编码：410205
    联系部门：证券部
    联系电话：0731-88883176-6018
    邮箱地址：dmb@sansure.com.cn
    （三）登记时间：2025 年 1 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30



六、   其他事项

    本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。


   特此公告。



                                                 圣湘生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2025 年 1 月 4 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 20 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对    弃权
         圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年
  1      度日常关联交易确认及预计 2025 年度日
         常关联交易的议案


 序号                  累积投票议案名称                        投票数
2.00     圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案       应选董事（1）人
2.01     圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为
         第二届董事会非独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
 累积投票议案
 4.00   关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
 4.01   例：陈××                             √         -            √
 4.02   例：赵××                             √         -            √
 4.03   例：蒋××                             √         -            √
 ……   ……                                   √         -            √
 4.06   例：宋××                             √         -            √
 5.00   关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
 5.01   例：张××                             √         -            √
 5.02   例：王××                             √         -            √
 5.03   例：杨××                             √         -            √
 6.00   关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
 6.01   例：李××                             √         -            √
 6.02   例：陈××                             √         -            √
 6.03   例：黄××                             √         -            √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                  方式一   方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案           -        -           -      -
4.01    例：陈××                  500      100        100
4.02    例：赵××                   0       100         50
4.03    例：蒋××                   0       100        200
……    ……                         …       …         …
4.06    例：宋××                   0       100         50