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公司公告

圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2025-01-13  

证券代码:688289                   证券简称:圣湘生物               公告编号:2025-006


        圣湘生物科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工
              商变更登记的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 10 日召开第二
届董事会 2025 年第二次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:



      一、公司注册资本变更情况
      公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监
事会 2024 年第六次临时会议,并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东
大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨
减少注册资本的议案》。为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经
营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,同意公司将存放于回购专用
证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。
      本次注销完成后,公司总股本将由 582,388,006 股变更为 579,388,006 股,注册资
本将由 582,388,006 元减少为 579,388,006 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份
注销暨股份变动公告》(公告编号:2025-005)。


      二、《公司章程》的修订情况
      基于上述总股本和注册资本的变更情况,根据相关规定和要求,拟对《公司章程》
中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

 序号                     修订前                                 修订后

         第六条    公司注册资本为人民币         第六条     公司注册资本为人民币
  1
         582,388,006 元                         579,388,006 元
         第二十条 公司的股份总数为 582,388,006   第二十条 公司的股份总数为 579,388,006
  2
         股,全部为人民币普通股。                股,全部为人民币普通股。


      除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
      根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,本次修订无需再提交股东大会审
议,公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续,上
述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。



      特此公告。



                                                           圣湘生物科技股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                     2025 年 1 月 13 日