证券代码：688296           证券简称：和达科技      公告编号：2025-002

                   浙江和达科技股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          41,428,018

普通股股东所持有表决权数量                                   41,428,018

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.2740
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.2740


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网
    络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
    司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



    二、     议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                     同意                  反对                弃权
           股东类型                         比例              比例                   比例
                              票数                   票数                  票数
                                            （%）             （%）                  （%）
    普通股                  2,538,444 92.4271 157,901             5.7493   50,082    1.8236


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对                   弃权
议案
           议案名称                        比例               比例                 比例
序号                        票数                    票数                   票数
                                          （%）               （%）               （%）
1      《关于公司        2,361,444        91.9055   157,901   6.1454       50,082 1.9491
       2025 年度日常
       关联交易预计
       的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
    2、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东郭军已回避表
    决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：施敏、李宁

2、 律师见证结论意见：

    上海市广发律师事务所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
   特此公告。


                                      浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 11 日