证券代码：688296         证券简称：和达科技             公告编号：2025-005



                   浙江和达科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第
四届监事会第十三次会议，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。
本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第
二类限制性股票的议案》
    （1）监事会对公司本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的
《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    （2）监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定的本次激励计划的预留授予日为 2025 年 1 月 15 日，符合《管理办
法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的预留授予日为 2025 年 1 月 15 日，并以 9.00 元/股的授予价格向 16
名激励对象授予第二类限制性股票 35.00 万股。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》
（公告编号：2025-006）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                        浙江和达科技股份有限公司监事会
                                                       2025 年 1 月 16 日