证券代码：688302            证券简称：海创药业          公告编号：2025-002



                        海创药业股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025
年1月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月29日
以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监
事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
    公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中
小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公
开发行股票部分募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                        海创药业股份有限公司
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             监事会

    2025 年 1 月 4 日




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