证券代码：688311          证券简称：盟升电子          公告编号：2025-001
转债代码：118045          转债简称：盟升转债



              成都盟升电子技术股份有限公司
    关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有人民币
176,068,000 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
股票，转股数量为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额
5.19683%；
     未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”尚未转股的
可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%；
     转股情况：“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元
已转换为公司股票，转股数量为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发
行股份总额 5.19681%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同
意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，
即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年
0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
    可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
    “盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。
    因触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的向下修正转
股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股
价格的议案》，“盟升转债”转股价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
    因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩
未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合
计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关
条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股。
    因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价格自
2024 年 10 月 9 日起生效，“盟升转债”自 2024 年 10 月 8 日停止转股，2024 年
10 月 9 日起恢复转股。
    详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股
价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
    综上，“盟升转债”最新转股价格为 21.10 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3
月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
“盟升转债”共有人民币 176,067,000 元已转换为公司股票，转股数量为
8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的
5.19681%；累计共有人民币 176,068,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为
8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额 160,557,828 股的
5.19683%。
    截至 2024 年 12 月 31 日，盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000
元，占“盟升转债”发行总量的 41.31067%。
    三、股本变动情况
                                                                           单位：股
                          变动前                                     变动后
     股份类别                               本次可转债转股
                   （2024 年 9 月 30 日）                    （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                127,260                                       127,260
无限售条件流通股            160,261,336          8,343,891              168,605,227
总股本                      160,388,596          8,343,891              168,732,487

    四、其他
    投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市募集说明书》。
    联系部门：公司证券部
    联系电话：028-61773081
    电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com




    特此公告。


                                            成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                                   2025 年 1 月 3 日