盟升电子:2025年第一次临时股东大会会议决议公告2025-02-13
证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-012
成都盟升电子技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350
号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 4,428,148
普通股股东所持有表决权数量 4,428,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
2.6352
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 2.6352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向
荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事冯建先生因个人原因请假未能出席。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议;总经理刘荣先生、财务总监陈英女
士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除
限售的第一类限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 3,630,585 96.1418 27,877 0.7382 117,818 3.1199
2、 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 4,347,552 98.1799 28,078 0.6341 52,518 1.1860
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
《关于回 3,630,585 96.1418 27,877 0.7382 117,818 3.1199
购 注 销
2022 年 限
制性股票
激励计划
1 部分已获
授尚未解
除限售的
第一类限
制性股票
的议案》
《关于变 4,323,612 98.1700 28,078 0.6375 52,518 1.1925
更回购股
份用途并
2
注销暨减
少注册资
本的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过;
2、议案 1 涉及关联交易,股东毛钢烈、陈英、黄成刚、罗顺华为 2022 年限
制性股票激励计划所涉及激励对象,回避议案 1 的表决。
3、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括
5%以上股东及其一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所
律师:黄轩、张硕之、杨曦
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日