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公司公告

盟升电子:2025年第一次临时股东大会会议决议公告2025-02-13  

证券代码:688311           证券简称:盟升电子     公告编号:2025-012



                成都盟升电子技术股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350
号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         90

普通股股东人数                                                        90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         4,428,148
普通股股东所持有表决权数量                                  4,428,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               2.6352
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          2.6352


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向
荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司
章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事冯建先生因个人原因请假未能出席。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议;总经理刘荣先生、财务总监陈英女
   士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除
   限售的第一类限制性股票的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对                      弃权
       股东类型                                       比例                         比例
                          票数      比例(%) 票数                       票数
                                                      (%)                        (%)
普通股                  3,630,585 96.1418 27,877 0.7382 117,818 3.1199


2、 议案名称:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                反对                   弃权
       股东类型                                           比例                   比例
                           票数         比例(%) 票数                   票数
                                                          (%)                  (%)
普通股                  4,347,552 98.1799 28,078 0.6341 52,518 1.1860


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意                      反对                   弃权
          议案名称
序号                      票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                       (%)              (%)
         《关于回       3,630,585   96.1418   27,877   0.7382   117,818   3.1199
         购 注 销
         2022 年 限
         制性股票
         激励计划
  1      部分已获
         授尚未解
         除限售的
         第一类限
         制性股票
         的议案》
         《关于变       4,323,612   98.1700   28,078   0.6375    52,518   1.1925
         更回购股
         份用途并
  2
         注销暨减
         少注册资
         本的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、议案 2 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过;
      2、议案 1 涉及关联交易,股东毛钢烈、陈英、黄成刚、罗顺华为 2022 年限
制性股票激励计划所涉及激励对象,回避议案 1 的表决。
      3、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括
5%以上股东及其一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

      律师:黄轩、张硕之、杨曦

2、 律师见证结论意见:

      本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
特此公告。


             成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                               2025 年 2 月 13 日