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荣昌生物 (688331)
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2025-02-10 15:00
  • 公司公告

公司公告

荣昌生物:荣昌生物2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-11  

证券代码:688331           证券简称:荣昌生物      公告编号:2025-002

             荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌
生物三期 6134 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       43

普通股股东人数                                                      43
    其中:A 股股东人数                                              42
            境外上市外资股股东人数                                   1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        215,937,034
普通股股东所持有表决权数量                                 215,937,034
    其中:A 股股东所持有表决权数量                         193,999,925

            境外上市外资股股东所持有表决权数量              21,937,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               39.6701
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            39.6701
    其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 35.6400
比例(%)
            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
                                                                   4.0301
决权数量的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

符合

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书现场出席会议;其他高管列席。



二、    议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                          是否当选
                                             效表决权的比例(%)
1.01        选 举 黄 国 滨 先 生 215,881,509             99.9743 是
            为独立董事


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01    选举黄国滨先       1,141      100     -       -      -       -
        生为独立董事        ,768


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、2025 年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案,已经
出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;2025 年第
一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
    2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

   律师:杨茜茜、朱行健

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                              荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 11 日