证券代码：688331            证券简称：荣昌生物     公告编号：2025-005
港股代码：09995             港股简称：榮昌生物


             荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由董事长王威东先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于制定<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度>的
议案》

    为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司市值管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                  荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 28 日


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