证券代码：688375         证券简称：国博电子        公告编号：2025-004




                 南京国博电子股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。



    南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董
事林伟先生提交的书面辞职报告，林伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《南京国博电子股份有限公司章程》的有关规定，林伟先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，林伟先生提
交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

    截至本公告披露日，林伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。林伟先生辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务。公司董事
会对林伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司将按照《中华人民共和国公司法》《南京国博电子股份有限公司章程》
等有关规定，尽快完成公司董事补选的工作。

    特此公告。

                                   南京国博电子股份有限公司董事会
                                           2025 年 3 月 5 日