证券代码：688396             证券简称：华润微      公告编号：2025-001

                      华润微电子有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      380

普通股股东人数                                                     380

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         965,050,616

普通股股东所持有表决权数量                                  965,050,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.9156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.9156

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务
所张璇律师、李信律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生，董事、
总裁李虹先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序，为保障会议的有
序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主
持会议。
（五）公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 9 人，公司董事长陈小军先生，
董事、总裁李虹先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部
分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、李信律师列席了本次股东
大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司组织章程大纲和章程细则的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                    弃权
  股东类型                         比例                      比例                比例
                     票数                      票数                    票数
                                   （%）                     （%）               （%）
   普通股         964,642,401      99.9577      379,197       0.0392   29,018        0.0031


2、 议案名称：关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                     反对                     弃权
  股东类型                         比例                      比例                比例
                     票数                     票数                     票数
                                   （%）                     （%）               （%）
普通股            953,492,667 98.8023        11,439,949      1.1854 118,000          0.0123


3、 议案名称：关于华润微电子有限公司吸收合并三家 BVI 公司的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
  股东类型                            比例                  比例             比例
                        票数                  票数                  票数
                                      （%）                 （%）          （%）
普通股             964,643,967 99.9578         365,196      0.0378 41,453     0.0044


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。



三、     律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张璇、李信

（二） 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                                 华润微电子有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 18 日