证券代码：688420              证券简称：美腾科技               公告编号：2025-001


                      天津美腾科技股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


 一、    会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
 持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                        32

普通股股东人数                                                                       32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                          1,724,268
普通股股东所持有表决权数量                                                   1,724,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    3.4408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                           3.4408
 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份
 数为 2,818,015 股，不享有股东大会表决权。（出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
 数量的比例计算时，扣除回避表决股东及公司回购专户所持股数）

 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
 人民共和国公司法》及公司章程的规定。
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         （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

         二、     议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                   同意                         反对                         弃权
       股东类型
                            票数          比例（%）     票数           比例（%）     票数        比例（%）
        普通股          1,705,286         98.8991          9,920        0.5753         9,062        0.5256




         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                     反对                     弃权
                 议案名称
序号                                      票数     比例（%）       票数   比例（%）         票数 比例（%）
        《关于 2025 年度日常
 1                                         70,436     78.7716      9,920         11.0940    9,062   10.1344
        关联交易预计的议案》



         （三） 关于议案表决的有关情况说明

             1、本次股东大会的议案 1 为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人
         所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
             2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
             3、本次股东大会的议案 1 涉及股东：李太友、张淑强、天津美腾资产管理有
         限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管
         理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
         已实行回避表决。



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三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：廖齐越、赵亮亮

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                            天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 14 日




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