A 股代码：688428            A 股简称：诺诚健华      公告编号：2025-003
 港股代码：09969          港股简称：诺诚健华



                     诺诚健华医药有限公司
              关于委任独立非执行董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会宣布，
根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提
出建议，并经公司董事会审议通过，Kunliang Guan(管坤良)教授获委任为公司
董事会独立非执行董事，自 2025 年 1 月 21 日起生效。Kunliang Guan(管坤良)
教授的简历详见本公告附件。
    Kunliang Guan(管坤良)教授已与公司订立服务合约，自 2025 年 1 月 21 日
起为期三年，需根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司
薪酬政策及公司董事会薪酬委员会的建议，Kunliang Guan(管坤良)教授将于其
委任生效后每月获得董事服务费人民币 30,000 元（或等额美元）。根据服务合
约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根据公司业绩及个人表现确定
的奖金或额外福利。
    截至本公告披露之日，Kunliang Guan(管坤良)教授于公司股份中并未拥有
香港《证券及期货条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任
任何职务，与公司任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》）并无任何关系，于过去三年并未于其证券于香港
或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，符合适用规则所
规定的独立性标准。
    除上述披露信息以外，Kunliang Guan(管坤良)教授确认，就其获委任为独
立非执行董事而言，没有其他信息须根据适用规则予以披露，且公司并不知悉与
委任有关的任何其他须提请公司股东关注的事宜。

                                      1
董事会谨此就 Kunliang Guan(管坤良)教授的获任向其表示热烈欢迎。


特此公告。


                                       诺诚健华医药有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 22 日




                                2
附件：Kunliang Guan(管坤良)教授简历
    Kunliang Guan(管坤良)教授，61 岁，自 2023 年 8 月起于西湖大学任生命科学
学院讲席教授及博士生导师。管教授于 1992 年 5 月至 2007 年 9 月在密歇根大学
任教，2007 年 10 月至 2023 年 6 月在加州大学圣地亚哥分校任教（2013 年 7 月起
为杰出教授）。管教授在细胞生长调控和肿瘤发生的信号转导方面研究已有三十多
年。在博士后研究中，管教授发现了双特异性蛋白磷酸酶家族和生物催化中的新型
硫代磷酸盐中间体。管坤良实验室的早期工作克隆了人类 MEK1/2 并阐明了 MEK
的激活机制。在过去的二十年里，管教授团队一直在研究 mTOR 和 Hippo 通路。
管坤良实验室在建立 mTORC1 信号传导网络方面做出了重要贡献，包括在生长因
子、营养和能量应答中鉴定了 TSC1/2-Rheb、Rag 和 AMPK 作为 mTORC1 的上游
调控因子，以及阐明 ULK1 和 VPS34 作为 mTORC1 在自噬中的下游效应分子。因
此，管教授是 mTOR 领域被引用第二多的学者。最近，管坤良实验室一直在关注
Hippo 通路及其在癌症中的作用，在推动 Hippo 领域方面发挥了领导作用，管教授
是 Hippo 领域被引用最多的学者。管教授共发表了 300 多篇研究论文，是分子生
物学和遗传学领域被引用最多的研究人员之一（总引用数超 15 万次，H 指数 179，
谷歌学术）。实验室未来的研究重点将为细胞调控分子机制、上游信号、生理功能
及其在癌症中的作用。
    管教授于 1982 年 6 月获得浙江大学（原杭州大学）生物学士学位；于 1989 年
12 月获得普渡大学生物化学博士学位；于 1989 年 12 月至 1991 年 9 月在普渡大学
从事生物化学博士后研究。




                                       3