证券代码：688455            证券简称：科捷智能             公告编号：2025-002

                   科捷智能科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    84

普通股股东人数                                                                   84

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                      68,040,998

普通股股东所持有表决权数量                                               68,040,998

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                40.5568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                       40.5568
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,082,111 股，不享有股
东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                         反对             弃权
     股东类型
                      票数   比例（%）             票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股              16,910,264        99.2328 109,734              0.6439 21,000           0.1232


2、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                           反对                   弃权
     股东类型                                                  比例                       比例
                      票数       比例（%）           票数                   票数
                                                               （%）                      （%）
普通股              67,894,124        99.7841 122,187              0.1796      24,687      0.0363


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                           反对                   弃权
议案
          议案名称                         比例                       比例                   比例
序号                         票数                           票数                   票数
                                           （%）                      （%）                  （%）
        关于预计 2025
 1      年度日常关联      1,029,579        88.7328     109,734        9.4572      21,000         1.81
        交易的议案
        关于使用部分
        超额募集资金
 2                        11,013,439       98.6839     122,187        1.0948      24,687     0.2213
        永久补充流动
        资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东青岛益捷科技设备有限责任公司、
青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、
青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合
伙）回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：刘攀、卢垚冰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       科捷智能科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 3 日