证券代码：688455            证券简称：科捷智能           公告编号：2025-015



                  科捷智能科技股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于2025年3月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年
3月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公
司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定
的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，经审议，公司监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    2、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规
定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    3、本激励计划的预留授予日确定为2025年3月14日，符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    因此，公司监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定
以2025年3月14日为预留授予日，以5.90元/股的授予价格向符合预留授予条件的
5名激励对象授予200万股第二类限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。



    特此公告。




                                         科捷智能科技股份有限公司监事会

                                                       2025 年 3 月 15 日