证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-002
青岛达能环保设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,228,998
普通股股东所持有表决权数量 52,228,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.4381
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.4381
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,203 96.3256 570,999 3.1763 89,526 0.4981
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,203 96.3256 658,875 3.6651 1,650 0.0093
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,309,903 96.2906 570,999 3.1763 95,826 0.5331
2.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,203 96.3256 658,875 3.6651 1,650 0.0093
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 658,875 3.6651 1,850 0.0104
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,241,028 95.9074 733,850 4.0822 1,850 0.0104
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 658,875 3.6651 1,850 0.0104
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,403,879 96.8133 570,999 3.1763 1,850 0.0104
2.08 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 658,875 3.6651 1,850 0.0104
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 658,875 3.6651 1,850 0.0104
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 658,875 3.6651 1,850 0.0104
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 578,875 3.2201 81,850 0.4554
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 578,875 3.2201 81,850 0.4554
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 578,875 3.2201 81,850 0.4554
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,568,273 98.7349 578,875 1.1083 81,850 0.1568
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,554,140 97.6492 340,738 1.8954 81,850 0.4554
8、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,806,410 99.1908 340,738 0.6523 81,850 0.1569
9、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,554,140 97.6492 340,738 1.8954 81,850 0.4554
10、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,554,140 97.6492 340,738 1.8954 81,850 0.4554
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 578,875 3.2201 81,850 0.4554
12、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,316,003 96.3245 578,875 3.2201 81,850 0.4554
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 7,272, 91.673 570,9 7.1976 89,526 1.1286
合向特定对象 598 8 99
发行 A 股股票条
件的议案》
2.01 发行股票的种 7,272, 91.673 658,8 8.3053 1,650 0.0209
类和面值 598 8 75
2.02 发行方式和发 7,266, 91.594 570,9 7.1976 95,826 1.2080
行时间 298 4 99
2.03 发行数量 7,272, 91.673 658,8 8.3053 1,650 0.0209
598 8 75
2.04 发行对象及认 7,272, 91.671 658,8 8.3053 1,850 0.0234
购方式 398 3 75
2.05 定价基准日、发 7,197, 90.726 733,8 9.2504 1,850 0.0234
行价格及定价 423 2 50
原则
2.06 限售期 7,272, 91.671 658,8 8.3053 1,850 0.0234
398 3 75
2.07 上市地点 7,360, 92.779 570,9 7.1976 1,850 0.0234
274 0 99
2.08 募集资金的用 7,272, 91.671 658,8 8.3053 1,850 0.0234
途 398 3 75
2.09 本次向特定对 7,272, 91.671 658,8 8.3053 1,850 0.0234
象发行股票前 398 3 75
滚存未分配利
润的安排
2.10 决议有效期限 7,272, 91.671 658,8 8.3053 1,850 0.0234
398 3 75
3 《 关 于 公 司 7,272, 91.671 578,8 7.2969 81,850 1.0318
2024 年度向特 398 3 75
定对象发行 A 股
股票预案的议
案》
4 《 关 于 公 司 7,272, 91.671 578,8 7.2969 81,850 1.0318
2024 年度向特 398 3 75
定对象发行 A 股
股票方案的论
证分析报告的
议案》
5 《 关 于 公 司 7,272, 91.671 578,8 7.2969 81,850 1.0318
2024 年度向特 398 3 75
定对象发行 A 股
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
6 《关于公司前 7,272, 91.671 578,8 7.2969 81,850 1.0318
次募集资金使 398 3 75
用情况专项报
告的议案》
7 《 关 于 公 司 7,510, 94.673 340,7 4.2951 81,850 1.0318
2024 年度向特 535 1 38
定对象发行 A 股
股票摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
8 《关于制定公 7,510, 94.673 340,7 4.2951 81,850 1.0318
司 未 来 三 年 535 1 38
（ 2024-2026
年）股东分红回
报规划的议案》
9 《关于公司与 7,510, 94.673 340,7 4.2951 81,850 1.0318
特定对象签署 535 1 38
附条件生效的
股份认购协议
暨关联交易的
议案》
10 《关于公司本 7,510, 94.673 340,7 4.2951 81,850 1.0318
次募集资金投 535 1 38
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
11 《关于提请股 7,272, 91.671 578,8 7.2969 81,850 1.0318
东大会授权董 398 3 75
事会全权办理
2024 年度向特
定对象发行 A 股
股票相关事宜
的议案》
12 《关于提请股 7,272, 91.671 578,8 578,87 81,850 1.0318
东大会同意认 398 3 75 5
购对象免于发
出要约的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、参会关联股东均已对议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案
9、议案 10、议案 11、议案 12 回避表决。
2、上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议
案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股
东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
3、 上述议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘新宇、陈乐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日