证券代码：688567           证券简称：孚能科技     公告编号：2025-005


              孚能科技（赣州）股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路

西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      218

普通股股东人数                                                     218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        486,905,050

普通股股东所持有表决权数量                                 486,905,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.8415
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          39.8415


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员

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通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议

进行见证。

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议

的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                   反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%）     票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       486,331,485   99.8822     455,069   0.0935 118,496    0.0243


2、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                   反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%）     票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股       223,736,901   99.7352     482,249   0.2150 111,678    0.0498


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


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                                     同意              反对             弃权
议案
            议案名称                        比例           比例            比例
序号                          票数                  票数           票数
                                            （%）          （%）           （%）
        关于聘任公司 2024
 1      年度财务及内部控 61,987,613 99.0832 455,069 0.7274 118,496 0.1894
        制审计机构的议案
        关于预计公司 2025
 2      年度日常关联交易 61,967,251 99.0507 482,249 0.7708 111,678 0.1785
        额度的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会会议的议案 1、2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会

 的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，且对中小股东进行了单独

 计票；

       2、本次股东大会会议的议案 2 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联

 股东为：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited、赣州孚创企业管理合伙企业（有

 限合伙）、赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州孚济企业管理合伙企业

 （有限合伙）、赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）、张峰。

 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

       律师：邵潇潇、翁思雪

 2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

 章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

 大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

       特此公告。

                                             孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                               2025 年 1 月 11 日

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