北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：京仪装备
股票代码：688652
2025 年 1 月 23 日
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北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、议案一：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议
案
2、议案二：关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公
司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，
参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会
纪律，维护会场秩序。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等
各项事宜。
三、出席本次大会对象为股权登记日下午收市时在中国登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。公司董事、
监事、和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列
席会议。
四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东
要求发言可以事先在会务组处登记。股东发言及提问内容应围绕本次
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大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或
有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可
以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分
钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以
内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”
或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，
视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券
交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式
中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计
表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所
持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票
申报的议案，按照弃权计算。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行
见证。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：采用证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2025 年 1 月 23 日 14 时 00 分
（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
号楼 A 座大会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）主持人：董事长沈洪亮先生。
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（五）会议议程
1、参会人员入场并签到。
2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会开始。推举计票、监票人员。
4、宣读各项议案，与会股东或股东代表逐项审议各项议案：
（1）《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行
贷款的议案》
（2）《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。
6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。
7、统计表决情况。
8、主持人宣布表决结果。
9、主持人宣读股东大会决议（草案）。
10、见证律师出具股东大会见证意见。
11、签署相关会议文件。
12、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司使用部分超募资金
永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
各位股东和授权代表：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京京仪自动
化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金
永久补充流动资金和偿还银行贷款，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 75,646,501.03 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全
部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字
（2023）第 110C000538 号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账
户内，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集
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资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目备案文号
集成电路制造专用高
1 精密控制装备研发生 506,000,000.00 506,000,000.00 开备案[2022]58 号
产（安徽）基地项目
2 补充流动资金 400,000,000.00 400,000,000.00 --
合计 906,000,000.00 906,000,000.00 --
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况
公司超募资金总额为 360,253,498.97 元，本次拟用于永久补充
流动资金和偿还银行贷款的金额为 108,000,000.00 元，占超募资金
总额的比例为 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
四、相关说明及承诺
本次超募资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司
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流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提
升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金
使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的
相关规定。
公司承诺在补充流动资金和偿还银行贷款后的 12 个月内不进行
高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
上述议案，请各位股东审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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议案二：
关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
各位股东和授权代表：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限
公司（以下简称“公司”）拟向控股股东申请借款额度暨构成关联交易，
具体情况如下：
一、关联交易概述
结合市场融资环境及公司实际业务发展需要，公司拟向控股股东
北京京仪集团有限责任公司（以下简称“京仪集团”）借款合计不超过
4 亿元（该额度可以循环使用），借款用途为公司日常经营及补充流
动资金，借款利率不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限
于向第三方支付的利息，以及因借款产生的税费等）。借款期限按照
公司实际资金需求情况确定，可随借随用，具体以实际签署的借款协
议为准。
京仪集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关规定，公司本次向京仪集团借款构成关联交易。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重
组的情形。
过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交
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易标的类别相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
截至本次会议召开之日，京仪集团持有公司 47,250,000 股，占公
司总股本 28.13%，为公司控股股东。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，直接或者间接控
制上市公司的自然人、法人或其他组织为公司的关联方，本次交易构
成关联交易。
（二）关联人情况说明
公司名称：北京京仪集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：秦海波
注册资本：129,080 万元人民币
成立日期：1997 年 12 月 1 日
住所及主要办公地点：北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 16-19
层
经营范围：制造工业自动化控制系统设备、电力电子产品、光电
子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能源系统产品、应用软件、机
械电器设备、建筑材料；劳务派遣；设计、销售工业自动化控制系统
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设备、电力电子产品、光电子产品、仪器仪表、环保仪器及设备、能
源系统产品、应用软件、机械电器设备、建筑材料；计算机系统服务；
投资及投资管理；房屋租赁；设备租赁；物业管理。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制人：北京控股集团有限公司持股 100%，北
京市国资委为实际控制人。
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
2024 年 9 月 30 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
项目
年 1-9 月
总资产 11,942,433,572.42 10,908,960,090.44
净资产 6,257,129,872.42 5,972,525,950.73
营业收入 2,720,998,524.22 3,705,041,426.84
净利润 327,302,718.17 445,773,890.48
注：2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
截至本次会议召开之日，公司主要人员在京仪集团的兼职情况如下：
姓名 在公司担任职务 兼职单位 兼职单位所任职务
沈洪亮 董事长 京仪集团 总经理
高斌 董事 京仪集团 改革发展部部长
陈望舒 董事 京仪集团 董事会秘书、办公室主任
赵维 监事 京仪集团 资本管理部部长
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三、关联交易的主要内容
公司向控股股东京仪集团申请借款，具体情况如下：
借款金额：合计不超过 4 亿元（该额度可以循环使用）；
借款利率：不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限于向第
三方支付的利息，以及因借款产生的税费等）；
借款期限：借款期限按照公司实际资金需求情况确定，可随借随用，
具体以实际签署的借款协议为准；
借款用途：公司日常经营及补充流动资金；
担保：无。
四、关联交易的定价情况
公司结合实际业务发展的需要确定了本次向京仪集团申请借款
的额度。本次借款的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本和
公司的融资成本，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次向京仪集团借款主要用于公司日常经营及补充流动资金，有
利于公司充实流动资金，保证业务发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
上述议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。
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