证券代码：688655             证券简称：迅捷兴          公告编号：2025-017


              深圳市迅捷兴科技股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区
G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 2
月 28 日以通讯方式向各位董事发出。会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    我们认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
拟首次授予激励对象中，有 3 名拟激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据
《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对
象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次
授予激励对象名单由 132 人调整为 129 人，首次授予限制性股票数量由 299.68 万
股调整为 295.68 万股，预留授予限制性股票数量由 40.00 万股调整为 44.00 万股。
调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 339.68 万股。

    因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足三人，根据公司 2025 年第一次
临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数
不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 公告编号：2025-015）。

    （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会
的授权，我们认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意将 2025 年 2 月 28 日作为首次授予日，授予价格为 7.59 元/股，向符合授予条
件的 129 名激励对象授予限制性股票 295.68 万股。

    因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足三人，根据公司 2025 年第一次
临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数
不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2025-016）。

    特此公告。

                                      深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

                                                           2025 年 3 月 1 日