证券代码：688658           证券简称：悦康药业        公告编号：2025-001

                   悦康药业集团股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      169

普通股股东人数                                                     169

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         249,938,368

普通股股东所持有表决权数量                                  249,938,368

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                56.2315
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.2315




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                          票数                   票数              票数
                                         （%）           （%）             （%）
普通股                  69,458,045 99.6553       67,654   0.0970 172,549   0.2477


2、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对             弃权
       股东类型                          比例             比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）          （%）              （%）
普通股                  249,799,601 99.9444      99,904   0.0399   38,863 0.0157


3、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                反对             弃权
                                        比例              比例              比例
                           票数                   票数             票数
                                        （%）             （%）             （%）
普通股                  249,600,518 99.8648 93,154        0.0372 244,696 0.0980


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对             弃权
议案
         议案名称                     比例               比例               比例
序号                    票数                    票数              票数
                                      （%）              （%）              （%）
         关于预计
         2025 年度
  1      日常关联    69,458,045       99.6553   67,654   0.0970   172,549    0.2477
         交易的议
         案
         关于使用
         剩余超募
         资金永久
  2                  69,559,481       99.8009   99,904   0.1433    38,863    0.0558
         补充流动
         资金的议
         案
         关于终止
         部分募集
  3      资金投资    69,360,398       99.5152   93,154   0.1336   244,696    0.3512
         项目的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、2、3 为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
      2、议案 1 属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
      3、本次股东大会针对议案 1、2、3 进行了中小投资者单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

      律师：李艳清、马婧

2、 律师见证结论意见：
    北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 4 日