证券代码：688676                证券简称：金盘科技             公告编号：2025-004




                 海南金盘智能科技股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
       为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、
统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字
化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。
鉴于上述情况，并结合公司实际，拟对《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容具体如下：
序号                   修订前                                 修订后

        第八条 公司的总经理为公司法定代表      第八条 公司的法定代表人由代表公司

        人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代   执行公司事务的董事（包括职工代表董

        表人。法定代表人辞任的，公司应当在法   事）或者总经理（轮值总裁）担任，法定

        定代表人辞任之日起三十日内确定新的     代表人的产生或更换经董事会全体董事

 1      法定代表人。                           过半数决议通过。担任法定代表人的董事

                                               或者总经理（轮值总裁）辞任的，视为同

                                               时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

                                               公司应当在法定代表人辞任之日起三十

                                               日内确定新的法定代表人。

        第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由   第一百二十九条 公司实行轮值总裁制，
 2
        董事会聘任或解聘。                     设总经理（轮值总裁）1名，由董事会聘任
序号                    修订前                                    修订后

       公司设副总经理若干名，由董事会聘任或        或解聘。

       解聘。                                      公司设副总经理（副总裁）若干名，由董

       公司总经理、副总经理、财务总监和董事        事会聘任或解聘。

       会秘书以及经董事会认定为“高级管理人        公司总经理（轮值总裁）、副总经理（副

       员”的其他人员为公司高级管理人员。          总裁）、财务总监和董事会秘书以及经董

                                                   事会认定为“高级管理人员”的其他人员

                                                   为公司高级管理人员。

       第一百三十二条 总 经 理 和 其 他 高 级 管   第一百三十二条 总经理（轮值总裁）每

 3     理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。         届任期原则上为2年，具体任期由董事会

                                                   确定。连聘可连任一届。

       第一百三十三条 总经理对董事会负责， 第一百三十三条 总经理（轮值总裁）对

       行使下列职权：                              董事会负责，行使下列职权：

       （一）主持公司的生产经营管理工作，组        （一）主持公司的生产经营管理工作，组

       织实施董事会决议，并向董事会报告工          织实施董事会决议，并向董事会报告工

       作；                                        作；

       （二）向董事会提交公司年度经营计划和        （二）负责组织预算的编制和执行管理，

       投资方案，经董事会批准后组织实施；          向董事会提交公司年度经营计划和投资

       （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 方案，经董事会批准后组织实施；

       （四）拟订公司的基本管理制度；              （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
 4
       （五）制定公司的具体规章；                  （四）拟订公司的基本管理制度；

       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总        （五）制定公司的具体规章；

       经理、财务负责人；                          （六）根据年度业绩考核情况，提请董事

       （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决        会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、

       定聘任或者解聘以外的管理人员；              财务负责人；

       （八）审议批准除需提交董事会或股东会        （七）根据年度业绩考核情况，决定聘任

       批准的重大关联交易外的一般关联交易； 或者解聘除应由董事会决定聘任或者解

       （九）拟订因本章程第二十四条第（三） 聘以外的管理人员；

       项、第（五）项、第（六）项规定的情形        （八）审议批准除需提交董事会或股东会
序号                   修订前                                修订后

        收购本公司股票的方案；                 批准的重大关联交易外的一般关联交易；

        （十）法律、法规、规范性文件和本章程   （九）拟订因本章程第二十四条第（三）

        规定的或董事会授予的其他职权。         项、第（五）项、第（六）项规定的情形

        总经理列席董事会会议。                 收购本公司股票的方案；

                                               （十）法律、法规、规范性文件和本章程

                                               规定的或董事会授予的其他职权。

                                               总经理（轮值总裁）列席董事会会议。

 5      “总经理”                             “总经理（轮值总裁）”

 6      “副总经理”                           “副总经理（副总裁）”



       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，具体以市场监督管理部门
登记为准。
       本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授
权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
       修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。


       特此公告。


                                          海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                                   2025年1月25日