证券代码：688676           证券简称：金盘科技       公告编号：2025-006


               海南金盘智能科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       207

普通股股东人数                                                      207
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        244,523,706
普通股股东所持有表决权数量                                 244,523,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.7603
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.7603


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
   股东类型                            比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
 普通股            244,351,381 99.9295 138,956 0.0568 33,369 0.0137


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决
权的三分之二以上通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无



三、      律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：王立峰、陈雪仪

2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 19 日