证券代码：688677          证券简称：海泰新光         公告编号：2025-004



              青岛海泰新光科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

    监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公
司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意该议案。

    同意将本事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易情况的议案》；

   监事会认为：2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，
不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次
日常关联交易额度预计事项。
   同意将本事项提交股东大会审议。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》。
    监事会认为：为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提
高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司 2025 年度拟向
合作银行合计申请不超过 5 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自
2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（实际金额、期限、币种
以银行的最终审批结果为准）。
    本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司
经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害
公司及股东的利益。
    同意将本事项提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                                                        2025 年 3 月 5 日