证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2025-002




               山东科汇电力自动化股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方
式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握
和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以
及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的相关规定和要求，制订《山东科
汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                               山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                   2025 年 1 月 24 日




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