证券代码：688719           证券简称：爱科赛博         公告编号：2025-008


              西安爱科赛博电气股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需
要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司
董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《西安爱科
赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《西安爱科赛博电气
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案》

    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

    1、授权董事会实施本员工持股计划；

    2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按
照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变
动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，
提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

    4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事
宜；

    5、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

    6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作
出决定；
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    7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准，确定预留权益
的持有人名单和分配；

    8、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

    9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工
持股计划进行相应修改和完善；

    10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股
计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会薪酬与考核委员会或董事会
授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

    本次变更回购股份用途是根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况及发展需求作出的决策，旨在进一步完善公司治理结
构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股
份用途综合考虑了实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具有可行性。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科
赛博电气股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-005）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并
                                    3
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科
赛博电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-006）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                        西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

                                                          2025 年 2 月 13 日




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