证券代码：688719            证券简称：爱科赛博          公告编号：2025-009


              西安爱科赛博电气股份有限公司

             第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。因情况紧急需
要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事
会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安爱科赛博电气股份有限
公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施第一期员工持股计
划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治
理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实
现公司的可持续发展。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期
员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

                                                         2025 年 2 月 13 日




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