西安爱科赛博电气股份有限公司                  2025 年第一次临时股东大会会议资料



 证券代码：688719                             证券简称：爱科赛博




           西安爱科赛博电气股份有限公司


                2025 年第一次临时股东大会
                               会议资料




                               2025 年 2 月
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                               目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .................................... 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .................................... 5
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                  西安爱科赛博电气股份有限公司

             2025 年第一次临时股东大会会议须知

     为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人
人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次
股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将


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泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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              2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:00

2、现场会议地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室

3、会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长白小青

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自2025 年 2 月 28 日至2025 年 2 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人
        数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案


  非累积投票议案名称

    1    《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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  非累积投票议案名称

    2    《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议
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         案》



（六） 与会股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束




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              2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

   关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案


各位股东及股东代理人：

     为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一
致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
立足于当前公司业务发展的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、
有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、持续、健康发展；深化公司的激励体
系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高
公司员工的凝聚力和公司竞争力。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，制定公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

     具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《西安爱
科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《西安爱科赛博电气股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。本议案已经公司第五届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过。

     现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。




                                         西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                              2025 年 2 月 28 日


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议案二：

          关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案


各位股东及股东代理人：

     为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关
法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《第一期员工持股计划管
理办法》。

     具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《西安爱
科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，本议案已经公司第五届
董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
六次会议审议通过。

     现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。




                                         西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                              2025 年 2 月 28 日




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议案三：

       关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划

                               相关事宜的议案


各位股东及股东代理人：

     为了具体实施西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称
“员工持股计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本员工持股计
划的有关事项：

     1、授权董事会实施本员工持股计划；

     2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照
本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前
终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

     3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

     4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

     5、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

     6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出
决定；

     7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准，确定预留权益的
持有人名单和分配；

     8、授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

     9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持
股计划进行相应修改和完善；

     10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。

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     上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股计
划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会薪酬与考核委员会或董事会授权其
他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。

     本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

     现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。




                                        西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                             2025 年 2 月 28 日




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