湖南启元律师事务所



                       关于

  深圳市倍轻松科技股份有限公司

    2025年第一次临时股东大会的


                  法律意见书




                 二○二五年一月

  湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
                  网站：www.qiyuan.com
致：深圳市倍轻松科技股份有限公司

    湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市倍轻松科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“倍轻松”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进
行现场律师见证，并发表本法律意见。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深
圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
出具本法律意见书。

    本所声明如下：

    （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文
件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。

    （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。

    为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

    1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

    2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等；

    3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登
记记录及相关资料；
    4、网络投票的统计结果；

    5、本次股东大会会议文件、现场表决资料等。

    鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会发表法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2025 年 1 月
3 日在中国证监会指定巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了关于
召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、
会议登记办法等事项，公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

    本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00 在深圳市
南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼倍轻松公司会议室召开。

    本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 20 日上午 09:15-09:25, 09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证
券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的
交易系统或者互联网投票平台行使表决权。

    经查验，倍轻松公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会
议通知公告一致。

    本所律师认为，倍轻松公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    （一）出席会议的股东

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 60 名，代表有表决权的股
份数为 50,256,214 股，占公司有表决权股份总数的 60.2074%，其中：

    1、出席现场会议的股东

    经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4 名，均为
公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表有表决权的股份数为
49,704,660 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 59.5467%。

    2、参加网络投票的股东

    根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东大会的股东共 56 名，代表有表决权的股份数为 551,554 股，占本次股东大会股
权登记日公司有表决权股份总数的 0.6608%。

    3、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）共计 56 名，代表有表决权的股份数为 4,316,854 股，占本次股东大会股权登
记日公司有表决权股份总数的 5.1716%。

    （二）出席会议的其他人员

    经查验，除上述股东（或股东代理人）以外，出席或列席本次股东大会的人
员还包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

    （三）本次股东大会的召集人
    本次股东大会由公司董事会召集。

    本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效；通过网
络投票系统参加表决的股东的资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系
统验证其身份。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次会议人员资格均合法、有效。
本次股东大会的召集人资格合法、有效。




    三、本次股东大会审议的议案

    经查验，本次股东大会所审议的事项属于股东大会的职权范围，并且与公告
中列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，
未发生股东提出新的临时议案的情形，也未发生对其他未经公告的临时议案进行
审议表决之情形。
    四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一）现场会议

    经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大
会对提案进行表决前，按照《公司章程》和《股东大会规则》的规定进行计票、
监票。出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议
及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

    （二）网络投票

    公司本次股东大会的网络投票结束后，上海证券信息网络有限公司向公司提
供了本次股东大会网络投票结果。

    （三）中小投资者表决情况

    公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表
决情况单独计票。

    （四）相关股东回避表决

    因公司本次股东大会审议的关于公司 2024 年度员工持股计划的相关议案涉
及相关股东，相关股东应回避表决。

    （五）公司回购专用账户表决权扣除

    根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。

    截至股权登记日，公司回购专用账户中的股份数量为 2,473,621 股，约占公司
总股份的 2.88%，在计算本次股东大会公司有表决权股份总数时已扣减回购专用
账户中的回购股份。

    （六）表决结果

    在本所律师的见证下，公司计票人和监票人一起，在合并统计每项议案的现
场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
    1、审议通过《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 50,175,112 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.8386%；反对 68,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1372%；弃权 12,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0242%。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,235,752 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 68,968 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.5976%；弃权 12,134 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2812%。

    本议案涉及回避，参加本次员工持股计划的对象及上述人员的相关股东宁波
倍松投资有限公司、宁波倍润投资有限公司未出席会议。

    2、审议通过《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法>的议案》

    表决结果：同意 50,185,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.8598%；反对 58,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1160%；弃权 12,135 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0242%。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,246,396 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.3678%；反对 58,323 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.3510%；弃权 12,135 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2812%。

    本议案涉及回避，参加本次员工持股计划的对象及上述人员的相关股东宁波
倍松投资有限公司、宁波倍润投资有限公司未出席会议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》

    表决结果：同意 50,175,112 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.8386%；反对 68,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1372%；弃权 12,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0242%。
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 4,235,752 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 98.1212%；反对 68,968 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.5976%；弃权 12,134 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2812%。

    本议案涉及回避，参加本次员工持股计划的对象及上述人员的相关股东宁波
倍松投资有限公司、宁波倍润投资有限公司未出席会议。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。



    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：倍轻松 2025 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    本法律意见书正本一式两份，由公司与本所各留存壹份。经本所律师签字并
经本所盖章后生效。

                     （以下无正文，下页为签字盖章页）